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??新疆中泰化學股份有限公司
??2016年度股東大會決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??重要內容提示
??新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年3月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登瞭《新疆中泰化學股份有限公司關於召開2016年度股東大會通知的公告》。
??本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。
??一、會議召開基本情況
??（一）股東大會名稱：2016年度股東大會
??（二）會議召集人：公司董事會
??（三）現場會議主持人：董事肖軍先生
??公司董事長王洪欣先生因工作原因無法主持會議，由半數以上董事共同推舉董事肖軍先生代為主持會議。
??（四）本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
??（五）會議時間：
??1、現場會議時間為：2017年4月10日上午10:30
??2、網絡投票時間為：2017年4月9日－2017年4月10日
??其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期間的任意時間。
??（六）現場會議地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號，電話0991-8751690
??（七）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
??（八）股權登記日：2017年3月31日（星期五）
??（九）參加會議的方式：公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
??二、會議的出席情況台南汽車音響改裝
??1、出席會議的總體情況
??參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東30人，代表有表決權的股份971,446,735股，占公司總股份的45.2583％。
??2、現場會議出席情況
??出席本次股東大會現場會議的股東11人，代表有表決權的股份556,521,398股，占公司總股份的25.9275％。
??3、網絡投票情況
??通過網絡投票的股東19人，代表有表決權的股份414,925,337股，占公司總股份的19.3308％。
??參加本次股東大會中小股東27人，代表有表決權的股份240,208,854股，占公司總股份的11.1910％。
??公司部分董事、監事、高級管理人員和上海市浦棟律師事務所唐勇強律師、李浩元律師列席瞭本次會議。
??三、提案審議和表決情況
??本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過瞭如下決議：
??（一）審議通過新疆中泰化學股份有限公司2016年度董事會工作報告；
??總表決情況：
??同意970,407,435股，占出席會議有表決權股份總數的99.8930％；反對1,039,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.1070％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。
??中小股東總表決情況：
??同意239,169,554股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.5673％；反對1,039,300股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.4327％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000％。
??（二）審議通過新疆中泰化學股份有限公司2016年度監事會工作報告；
??總表決情況：
??同意970,354,635股，占出席會議有表決權股份總數的99.8876％；反對1,092,100股，占出席會議有表決權股份總數的0.1124％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。
??中小股東總表決情況：
??同意239,116,754股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.5454％；反對1,092,100股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.4546％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000％。
??（三）審議通過新疆中泰化學股份有限公司2016年年度報告及其摘要；
??總表決情況：
??同意970,690,435股，占出席會議有表決權股份總數的的99.9221％；反對756,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0779％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。
??中小股東總表決情況：
??同意239,452,554股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.6851％；反對756,300股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.3149％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000％。
??（四）審議通過新疆中泰化學股份有限公司2016年度財務決算報告；
??總表決情況：
??同意970,687,435股，占出席會議有表決權股份總數的99.9218％；反對759,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0782％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。
??中小股東總表決情況：
??同意239,449,554股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.6839％；反對759,300股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.3161％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000％。
??（五）審議通過新疆中泰化學股份有限公司2017年度財務預算報告汽車喇叭品牌；
??總表決情altis音響改裝況：
??同意970,407,435股，占出席會議有表決權股份總數的99.8930％；反對1,039,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.1070％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。
??中小股東總表決情況：
??同意239,169,554股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.5673％；反對1,039,300股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.4327％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000％。
??（六）審議通過新疆中泰化學股份有限公司2016年度利潤分配預案；
??總表決情況：
??同意970,408,562股，占出席會議有表決權股份總數的99.8931％；反對1,036,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.1067％；棄權1,873股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0002％。
??中小股東總表決情況：
??同意239,170,681股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.5678％；反對1,036,300股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.4314％；棄權1,873股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0008％。
??（七）審議通過關於公司2016年度募集資金使用情況的報告；
??總表決情況：
??同意970,687,435股，占出席會議有表決權股份總數的99.9218％；反對759,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0782％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。
??中小股東總表決情況：
??同意239,449,554股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.6839％；反對759,300股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.3161％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000％。
??（八）審議通過關於發行公司債券方案的議案。
??總表決情況：
??同意970,407,435股，占出席會議有表決權股份總數的99.8930％；反對1,039,300股，占出席會議有表決權股份總數的0.1070％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。
??中小股東總表決情況：
??同意239,169,554股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.5673％；反對1,039,300股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.4327％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000％。
??四、律師出具的法律意見
??上海市浦棟律師事務所唐勇強律師、李浩元律師見證本次股東大會，並出具瞭法律意見書，認為：公司二○一六年度股東大會的召集及召開程序、出席現場會議人員的資格、現場大會及網絡投票的表決程序和表決結果是真實、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法規和相關規范性文件的規定。
??五、備查文件
??1、公司2016年度股東大會決議；
??2、上海市浦棟律師事務所對公司2016年度股東大會出具的法律意見書。
??特此公告。
??新疆中泰化學股份有限公司董事會
??二○一七年四月十一日
??
??證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2017-068
??新疆中泰化學股份有限公司
??關於公司股東股份被凍結的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“中泰化學”或“公司”）於2017年4月9日收到浙江富麗達股份有限公司（以下簡稱“浙江富麗達”）通知，獲悉浙江富麗達所持有本公司的部分股份被凍結，具體事項如下：
??根據浙江省杭州市中級人民法院《民事裁定書》[（2017）浙01號民初297號]與浙江省杭州市中級人民法院《財產保全事項通知書》[（2017）浙01號民初297號]，南京銀行股份有限公司杭州蕭山支行訴被告浙江恒大實業集團有限公司、浙江富麗達、蕪湖恒大薄板有限公司、杭州恒大環保實業有限公司、俞健國與陳玉蓉金融借款合同糾紛案，裁定凍結上述被告銀行存款人民幣63,884,924.54元或查封、扣押其他相應價值財產。浙江富麗達為第二被告，浙江省杭州市中級人民法院凍結浙江富麗達持有的公司股份31,870,256股，占其持有公司股份的15.63%，凍結期限自2017年3月28日起至2020年3月27日止。
??浙江富麗達本次被凍結股份31,870,256股為有限售條件股，且其中28,479,658股已於2016年10月21日進行瞭質押登記，質權人為華融金融租賃股份有限公司。詳細內容見公司於2016年10月22日披露的《新疆中泰化學股份有限公司關於公司股東股份質押的公告》（公告編號2016-131）。
??目前公司總股本為2,146,449,598股，浙江富麗達持有公司股份203,870,256股，占公司總股本的9.5%，本次被凍結股份31,870,256股，占其持有公司股份的15.63%，占公司總股本的1.48%。截至公告日，浙江富麗達累計被凍結公司股份31,870,256股，占其持有公司股份的15.63%，占公司總股本的1.48%；浙江富麗達累計質押公司股份200,479,658股（含上述浙江富麗達被凍結股份中的28,479,658股），占其持lexus音響改裝有公司股份的98.34%，占公司總股本的9.34%。
??特此公告。
??新疆中泰化學股份有限公司董事會
??二○一七年四月十一日
??
??證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2017-069
??新疆中泰化學股份有限公司
??2017年一季度業績預告修正公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、預計的本期業績情況
??1、業績預告期間：2017年1月1日—2017年3月31日。
??2、前次業績預告情況：
??公司於2017年3月20日和2017年3月21日分別在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《新疆中泰化學股份有限公司2016年度報告全文》、《新疆中泰化學股份有限公司2016年度報告摘要》、《新疆中泰化學股份有限公司2016年度報告全文（更新後）》及《新疆中泰化學股份有限公司2016年度報告摘要（更新後）》中預計：2017年1-3月歸屬於上市公司股東的凈利潤：56,000萬元—66,000萬元，比上年同期上升：916.78%—1,098.34%。
??3、修正後的預計業績：
??□ 虧損 □ 扭虧為盈 √ 同向上升 □同向下降 □ 其他
??■
??二、業績預告修正預審計情況
??業績預告修正未經註冊會計師預審計。
??三、業績修正主要原因說明
??業績修正的主要原因是2017年一季度公司主營產品之一燒堿的市場價格上升所致。
??四、其他相關說明
??1、公司董事會因業績預告修正帶來的不便向廣大投資者深表歉意。
??2、本次業績預告修正是公司財務部門的初步估算結果，具體財務數據以公司2017年一季度報告為準，敬請廣大投資者註意投資風險。
??特此公告。
??新疆中泰化學股份有限公司
??董事會
??二○一七年四月十一日
49041A3EDA4BCB4E
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